O caso de fraude que vai levar uma bilionária ao corredor da morte na Ásia
A magnata do setor imobiliário Truong My Lan foi considerada culpada de peculato, suborno e violação das regras bancárias relativas a empréstimos
Até onde vai a repressão à corrupção? No Vietnã, até o corredor da morte. Na operação batizada de “Fornalha em Chamas”, a bilionária Truong My Lan foi condenada à morte nesta quinta-feira (11) pelo envolvimento no maior caso de fraude financeira de todos os tempos do país.
Lan comanda a empresa de desenvolvimento imobiliário Van Thinh Phat Holdings e foi acusada de se apropriar de ativos do Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB) ao contrair empréstimos ilegais para o grupo e para empresas de fachada.
A justiça vietnamita considerou a magnata do setor imobiliário culpada de peculato, suborno e violação das regras bancárias relativas a empréstimos — essas duas últimas acusações geraram uma condenação de 20 anos de prisão cada e o peculato levou à pena de morte.
- Oportunidade em fundos imobiliários: veja 5 FIIs com perspectivas de valorização da cota + proventos robustos para 2024
A defesa tentou, mas não conseguiu evitar a condenação
Grande parte da defesa da bilionária baseou-se no argumento de que ela controlava apenas cerca de 15% do banco.
Ainda de acordo com a imprensa local, os advogados da magnata também alegaram que ela não tinha uma posição oficial no banco, sugerindo que as acusações de peculato não eram apropriadas.
No entanto, testemunhas que detinham grandes participações disseram ao tribunal que foram instruídas a agir em nome de Lan.
Leia Também
Os juízes concluíram, portanto, que ela detém o controle acionário de mais de 90% do SCB por meio de procurações e era a dona de fato do banco.
- [Relatório gratuito] Veja 5 fundos imobiliários para comprar agora, segundo o analista Caio Araujo
O esquema da fraude bilionária
De acordo com a justiça vietnamita, os empréstimos envolvendo Lan chegaram a um total de US$ 44 bilhões e representaram mais de 90% dos créditos do SCB entre 2012 e 2022.
Cerca de US$ 12,3 bilhões foram canalizados para Van Thinh Phat, enquanto outros fundos foram utilizados de forma privada.
Alguns dos mais de 1.000 empréstimos foram liquidados por Lan, segundo os juízes, mas o tribunal disse que ela teria de compensar integralmente o banco.
Um caso para servir de exemplo
Lan foi presa pela primeira vez em 2022, com acusações que remontam a cerca de dez anos. Juntamente com Lan, mais de 80 outras pessoas, incluindo funcionários do banco central, foram acusadas.
O caso contra Lan faz parte de uma repressão mais ampla à corrupção que foi liderada pelo Partido Comunista no poder do Vietnã.
Políticos de alto nível, incluindo antigos presidentes vietnamitas, foram forçados a deixar os cargos no âmbito da campanha e centenas de funcionários e empresários foram condenados.
*Com informações da CNBC
COMPARTILHAR
Vitória para os irmãos Batista: Justiça nega contestação de transferência da Amazonas Energia à empresa de Joesley e Wesley Batista
A Aneel havia ingressado na Justiça questionando a legalidade de o processo ter sido concluído após a expiração de uma MP que beneficiou a empresa dos irmãos
Corretoras punidas e ‘lista suja’ de bancos: confira novas normas que apertam o cerco contra devedores da Justiça
Além disso, a norma determina que as corretoras são “responsáveis solidárias” pela dívida — ou seja, podem ser cobradas se não efetuarem o bloqueio “imediato e integral”
Império de Warren Buffett, Berkshire Hathaway bateu recorde com mais de US$ 300 bilhões em caixa no 3T24, sem recompra de ações
Com isso, o lucro operacional da Berkshire — que abrange o lucro total das empresas do conglomerado — totalizou US$ 10,1 bilhões, uma queda de cerca de 6% em um ano
A chance de ter um pedaço da fábrica de bilionários chegou? Mesmo com alta de 66% no ano, BTG acredita que é hora de comprar Weg (WEGE3) — e vê espaço para mais
O banco de investimentos estima que os papéis podem chegar a R$ 68,00, o que representa uma alta potencial de 20% em relação às cotações de fechamento
Americanas (AMER3) convoca assembleia para processar o ex-CEO Miguel Gutierrez e outros executivos por fraude bilionária
Empresa alega que os executivos “em evidente violação aos seus deveres legais e estatutários, participaram da fraude contábil”
Uma espiada na carteira do Warren Buffett brasileiro: Luiz Barsi revela duas ações atraentes na B3 — e uma delas pode subir na bolsa a qualquer momento
Uma das apostas é uma seguradora que já subiu 19% na bolsa desde janeiro e ainda tem potencial para mais. A outra é uma ação para o longo prazo.
Cada um com suas preferências: Ibovespa reage a balanços do Bradesco e da Ambev e à Pnad Contínua enquanto Wall Street aguarda PCE
Índice de inflação preferido do Fed será divulgado hoje nos EUA; aqui, investidores olham para dados de emprego e desemprego
No crédito ou no débito? Ibovespa reage a balanços, Wall Street e expectativa com cortes de gastos
Enquanto a temporada de balanços segue adiante, dólar começa o pregão de hoje no nível mais elevado em mais de três anos
TikTok dá dinheiro… e muito: dono da rede social é o homem mais rico da China; veja a lista dos bilionários do país
A Hurun China Rich List revela mudanças na economia do país asiático e mostra que acabou a dominância dos magnatas do setor imobiliário
Elon Musk quer eleger Donald Trump a todo custo, mas sua ‘loteria de US$ 1 milhão’ é alvo da Justiça americana; entenda o caso
A promessa de sortear US$ 1 milhão por dia foi vista como “loteria ilegal” pelo Ministério Público da Filadélfia
Boulos entra com ação de investigação eleitoral contra Tarcísio e Nunes após fala sobre orientação de votos do PCC
Candidato do PSOL pediu investigação eleitoral por abuso de poder político no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP)
Disputa acirrada: candidatos de seis das 15 capitais com segundo turno empatam tecnicamente, apontam pesquisas; veja lista
Em Fortaleza (CE) tanto o deputado federal André Fernandes (PL) quanto o deputado estadual Evandro Leitão (PT) aparecem com 50% dos votos válidos, cada
Flagrou algum crime eleitoral? Saiba quais práticas são consideradas irregulares durante as eleições e como denunciar
A legislação proíbe, por exemplo, propaganda em outdoors ou telemarketing, assim como a distribuição de brindes e a realização de showmícios
Como justificar a ausência no voto no dia da eleição e quais documentos usar; veja a explicação
Justificar o voto garante que o cidadão não fique impedido de emitir RG, obter passaporte, inscrever-se em concurso público, obter empréstimos, entre outras necessidades civis
Eleições 2024: 51 municípios voltam às urnas para o segundo turno; confira os horários de votação e o que não pode fazer em dia de eleição
Pela primeira vez, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) adotou o horário unificado nas eleições municipais
Pode votar de chinelo? Precisa levar o título de eleitor? Relembre as regras para o segundo turno da eleição municipal
Eleitores de 51 municípios vão escolher prefeitos e vereadores neste domingo (27); quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo
Sorteio de cheques de US$ 1 milhão por Elon Musk levanta debate sobre possível compra de votos nos EUA
Elon Musk promete sortear cheques entre eleitores que apoiarem petição de seu comitê pró-Trump em Estados-pêndulo
Novo apoio de Elon Musk a Donald Trump: Homem mais rico do mundo vai pagar prêmio de US$ 1 milhão por dia para quem assinou sua petição
A ação espalhafatosa do fundador da Tesla e da SpaceX demarca um território desconhecido na política americana; entenda
A Louis Vuitton vai trocar as roupas de grife pelas camisetas de time? LVMH avalia compra de participação em clube de futebol de Paris
Juntando-se à Red Bull, a maior empresa de luxo do mundo está planejando aquisição em time parisiense que joga na segunda categoria da liga francesa
Quem foi Ratan Tata, magnata morto aos 86 anos que liderou o maior conglomerado empresarial da Índia
À frente do grupo, Tata foi responsável por transformá-lo em um império global por meio de uma série de negócios de destaque, como as aquisições da Jaguar e da Land Rover
